Översikt
- Du får omfattande kunskap om vad penningtvätt är och vilka steg finansinstitut måste ta för att motverka de kriminellas försök att legalisera olagligt förvärvade pengar.
- Genom fem fallstudier får du en djup förståelse för hur penningtvätt bekämpas i praktiken runt om i världen, sett ur ett juridiskt, reglerande, politiskt, verkställande och ekonomiskt perspektiv.
- Du får de verktyg, information och färdigheter som krävs för att bli en eftertraktad professionell inom AML för finansinstitut och andra organisationer som vill stärka sina AML-avdelningar.
- Du får två chanser att klara det 40-frågors flervalsprovet för vårt certifikat.
- Du får tillgång till en omfattande studiehandbok som hjälper dig att klara vår examen.
- Du får ett gratis ettårigt medlemskap i AGRC, där du kan utbyta kunskap och erfarenheter med GRC-experter över hela världen.
- Du kan använda AGRC:s yrkesbeteckning som professionell efterlevnadsexpert.
AML-certifikatets läroplan inkluderar följande ämnen:
- Metoder, tekniker och varningssignaler för penningtvätt
- Bästa praxis och checklistor för AML-efterlevnad
- Känn din klient (KYC) och kundkännedom (CDD)
- Verkligt huvudmannaskap och personer i politiskt utsatt ställning (PEP)
- Ekonomiska sanktioner och relevanta politiska och ekonomiska ramar
- Finansinstitutens största sårbarheter för penningtvätt
- Den praktiska sidan av den rättsliga ramen för AML
- Fallstudier och analys av penningtvätt
Efter att ha avslutat detta AML-certifikat kan du förvänta dig följande resultat:
- Kunna identifiera risker och faror relaterade till penningtvätt och hantera dem genom en stark AML-strategi.
- Förstå hur man bedömer och hanterar risker för penningtvätt och kunna utforma en omfattande riskbaserad AML-metod.
- Granska och implementera relevanta processer och procedurer som en del av din AML-strategi.
- Få en praktisk förståelse för den rättsliga ramen som täcker AML.
- Förstå vikten av internationella ekonomiska sanktioner och hur de kan användas som ett verktyg för att bekämpa penningtvätt, och mycket mer.